Tarama Eşiği
Venezuela'yı etkileyen kısıtlayıcı tedbirler genel değil kuruluş ve sektör bazlıdır ve değişir. Belirli bir karşı tarafın kapsamda olup olmadığı, faturadaki isim kadar ortaklık ve kontrole bağlıdır ve analiz hatırlanan değil güncel olmalıdır.
Hukuki konumun ötesinde pratik bir mesele vardır. Muhabir bankalar Venezuela bağlantılı ödemelere kendi risk politikalarını uygular ve işlem izinli olsa dahi ret sık görülür. Bir alacaklı dolayısıyla kazanabilir, paraya hak kazanabilir ve yine de alamayabilir.
Baştan tararız ve bu üç konumdan hangisinde olduğunuzu açıkça söyleriz. Yaptırım uyumu sizin kendi yükümlülüğünüzdür ve uzman görüşü gerektirir; bizim taramamız ticari bir kararı destekler, düzenleyici bir kararı değil.
SXB Global yaptırım, düzenleyici veya hukuki tavsiye vermez.
Dolarize Bir Gerçeklik
Resmî konum ne olursa olsun, Venezuela ticari faaliyetinin büyük bölümü artık ABD doları ile - nakit, yerel dolar hesapları veya yurt dışında tutulan hesaplar üzerinden - yürütülmektedir. Bolívar yasal para birimi olmayı sürdürür ama uygulamada toptan ticaretin para birimi değildir.
Bu iki nedenle önemlidir. Borçlunun gerçekten sert para tutuyor olabileceği anlamına gelir; dolayısıyla temerrüt otomatik olarak bir ödeme aczi değildir. Ve paranın çoğu zaman bir Venezuela bankası dışında bir yerde olduğu anlamına gelir; bu da tahsilat analizini dışarıya yönlendirir.
Venezuela Dışındaki Varlık ve İştirakler
Bir Venezuela dosyasında en verimli araştırma hattı genellikle Venezuela'da değildir. Birçok Venezuelalı ticaret grubu Panama, Kolombiya, ABD, İspanya veya Karayipler'de satın alma şirketleri, gayrimenkul, banka hesapları veya işletme iştirakleri tutar ve mülkiyetin önemli bir bölümü yer değiştirmiştir.
Yabancı bir iştirak siparişi imzalamış, yükümlülüğü garanti etmiş, malı teslim almış veya önceki faturaları ödemişse, talep sıklıkla icranın olağan işlediği bir yargı çevresinde ileri sürülebilir. Bunu tespit etmek, yurt içinde uygulanacak her türlü baskıdan daha değerlidir.
Yerel Yolun Sunduğu
Venezuela medeni ve ticari usulü, nitelikli senetlerde icra yolu ve aksi hâlde olağan yol sağlar; eski ticari sözleşmeler sıklıkla tahkim şartı içerir ve Venezuela New York Sözleşmesi'ne taraftır.
Yine de yerel yargılamayı bir plan değil bir yedek olarak ele alırız. Geçen süre uzundur, icra belirsizdir ve bolívar cinsinden ifade edilen bir karar icra edilirken değerinin çoğunu yitirebilir. Yerel yol tek yolsa bu, varsayılan değil bilinçli bir karar olmalıdır.
Venezuela Alacağında Tahsilat Ne Kadar Sürer?
| Aşama | Tahmini Süre | Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| Uyum taraması Karşı taraf, işlem, ödeme yolu | 2–4 hafta | Düşük |
| Yurt dışı varlık ve iştirak araştırması Para ve grup fiilen nerede | 4–10 hafta | Orta |
| Müzakere edilmiş uzlaşma Sıklıkla dolar, yurt dışından | 2–8 ay | Düşük |
| Yabancı yargılama Mümkünse iştirake karşı | 9–20 ay | Yüksek |
| Yerel yargılama Yalnızca yedek | 24–48 ay | Yüksek |
* Süreler tahminidir; alacağın tutarına, borçlunun tutumuna ve dosyanın karmaşıklığına göre değişebilir.
Tarar, Sonra Dışarı Bakarız
Tarama yapar, ardından dışarı bakarız. Çoğu Venezuela dosyasında gerçekçi tahsilat, bir Caracas kararından değil ülke dışındaki bir hesaptan finanse edilen dolar uzlaşmasından ya da işleyen bir yargı çevresindeki bir iştirake karşı talepten gelir. Dava aşamasına geçilmesi gerektiğinde SXB Global, ilgili ülkede yetkili yerel hukuk bürolarının görevlendirilmesini koordine eder; hukuki hizmetler bu bağımsız hukuk profesyonelleri tarafından verilir.